Unión Cívica Radical presiona por información financiera de Cristóbal López
Los Diputados Nacionales Tunessi y Garrido elevaron notas a AFIP, BCRA, UIF y Lotería Nacional, a criterio de conocer información sobre el empresario kirchnerista. También, exigieron auditorías completas de las máquinas tragamonedas de López y su sociedad con Federico De Achával.
El secretario general del Bloque de Diputados Nacionales de la UCR, Juan Pedro Tunessi (UCR, Buenos Aires), y el Diputado Nacional Manuel Garrido (UCR, Ciudad Autónoma de Buenos Aires), presentaron un proyecto desde el cual exigen al Gobierno Nacional información al Congreso en torno de la situación financiera del empresario Cristóbal López. En esa dirección, remitieron sendas notas a las autoridades del Banco Central de la República Argentina, la Unidad de Información Financiera, la Administrador Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de Lotería Nacional.
En el proyecto, Tunessi y Garrido demandaron al PEN que, a través de la AFIP, la UIF y el Banco Central o al Mercado de Valores, según sea el caso, informe al detalle sobre las firmas en las que López cuenta con participación accionaria; qué concesiones tiene otorgadas personal o societariamente por parte del Estado Nacional o cualesquiera de sus dependencias; si, de acuerdo a los ingresos declarados en los últimos cinco ejercicios fiscales, se encontraría en condiciones de hacer una oferta del orden de los US$ 800 millones para la adquisición de un porcentaje de la firma Petrobras.
Asimismo, solicitaron respuestas frente a si el empresario "ha requerido asistencia financiera para ofertar la compra de un porcentaje de la firma Petrobras, debiéndose indicar cual banco o entidad intervendría; si ha solicitado avales públicos para sostener su oferta; si la operación de oferta de tamaño monto ha sido investigada por la UIF, en el marco de su carga legal, como 'operación sospechosa'".
Los legisladores de la UCR exigieron también que el Gobierno Nacional proporcionen información acerca de si Cristóbal López o alguna de las empresas que integra ha comunicado al Mercado de Valores su intención de adquirir un porcentaje de la firma Petrobrás y en caso afirmativo, remita copia de las presentaciones efectuadas.
Además, enviaron notas -en función del Decreto 1172 de Acceso a la Información Pública- a la Presidente del Banco Central, Mercedes Marcó Del Pont, al Presidente de la Unidad de Información Financiera, Lic. José Alberto Sbattella; Administrador Federal de Ingresos Públicos, Dr. Ricardo Echegaray; al Presidente de Lotería Nacional, S.E Contador Roberto Armando López, al considerar la necesidad de "contar con información fidedigna respecto de la situación financiera del ciudadano Cristóbal López y/o de las sociedades en las que forme parte".
"La información proveniente tanto de parte de Fabián de Sousa (CEO de Indalo y socio de Cristóbal López), como de la presidenta de Petrobras, María das Graças Fosterm, en referencia a lo oferta de compra de parte del paquete accionario de la filiar local de Petrobras, amerita -por parte de la UIF- el desarrollo de auditorías pormenorizadas que permitan detectar la eventual comisión de actos ilícitos (lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo)", remarcaron en el proyecto.
"Cabe, asimismo, tener en cuenta que el Sr. Cristóbal López es socio de 'Hipódromo Argentino de Palermo S.A.', y 'Casino Buenos Aires S. A.' y, en tanto se trata de compañías que explotan juegos de azar, han de informar a la Unidad de Información Financiera sobre sus operaciones (Artículo 15 de la Ley 26.683)", puntualizaron.
Tunessi y Garrido completaron: "Atento a las obligaciones, competencias y facultades que posee la UIF (Ley 26.683), y en razón de la información recolectada y solicitada por esta Unidad, resulta de interés de la sociedad en su conjunto conocer si el empresario Cristóbal López, o alguna de las sociedades en que forme parte, han sido pasibles de algún reporte de operación sospechosa o informado ante la Procuradoria contra la Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)".
Los legisladores presentaron, además, un proyecto por el cual Solicita a la Auditoria General de la Nación, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 120 de la Ley 24.156, la realización de una exhaustiva auditoria respecto de la actuación de Lotería Nacional S. E., en referencia a las actividades que desarrolla la firma Hipódromo Argentino de Palermo S.A.
El pedido de auditoría a Lotería Nacional, en especial al contrato de concesión con el Hipódromo Argentino, es a los efectos de conocer si las máquinas de juegos de azar que explota Cristóbal López, en sociedad con Federico de Achaval, se encuentran conectadas en modalidad online con Lotería; para conocer los números exactos de recaudación de cada una y, con esa información en mano, cuánto le corresponde pagar, conforme el porcentaje que corresponde al Estado Nacional.