Ex presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, extraditado a EE.UU. por lavado de dinero
Michele M. Leonhart -Administrador de DEA, la agencia antidrogas estadounidense- y otros funcionarios federales anunciaron la extradición de Alfonso Portillo, ex presidente de Guatemala, quien ha sido acusado de conspirar para lavar millones de dólares...
28 de May de 2013
Michele M. Leonhart -Administrador de DEA, la agencia antidrogas estadounidense- y otros funcionarios federales anunciaron la extradición de Alfonso Portillo, ex presidente de Guatemala, quien ha sido acusado de conspirar para lavar millones de dólares que malversó del gobierno de Guatemala hacia cuentas bancarias localizadas en los Estados Unidos. Portillo arribó el pasado viernes al Distrito Sur de Nueva York, y será presentado esta semana ante el Juez de Distrito Robert P. Patterson.
Al Administrador Leonhart se le unieron -en ocasión del anuncio- Preet Bharara, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Toni Weirauch, Agente Especial a cargo de la Oficina de Campo de Nueva York del Internal Revenue Service (IRS, oficina de impuestos de EE.UU.), en su División de Investigaciones Criminales.
Leonhart declaró: "El ex presidente Portillo ha sido extraditado a los Estados Unidos, a raíz de violaciones relativas a lavado de dinero. En su rol como presidente, el Sr. Portillo utilizó nuestro sistema bancario para lavar fondos de origen ilícito, lo cual constituye una violación de la ley que DEA siempre investiga agresivamente. Gracias al trabajo de muchos de nuestros agentes de la ley y a las fuertes relaciones de cooperación entre DEA y el gobierno guatemalteco, el Sr. Portillo enfrentará ahora a la justicia en una corte de los Estados Unidos".
El Fiscal de los Estados Unidos Preet Bahara afirmó: "Luego de tres años de luchar por esta extradición, Alfonso Portillo finalmente ha arribado a los EE.UU. para responder por supuesta apropiación de millones de dólares, destinados al beneficio del pueblo de Guatemala, y los cuales lavó a través de varios bancos de Estados Unidos. Nuestra capacidad para retenerlo, bajo el supuesto episodio de corrupción que él representa, es el resultado del compromiso y la dedicación de nuestros fiscales y nuestros socios en el cumplimiento de la ley tanto en los EE.UU. como en Guatemala".
Toni Weirauch (Agente Especial a cargo del IR), por su parte, compartió los siguientes conceptos: "la Unidad de Investigación Criminal del IRS está dedicada a trabajar junto con nuestros pares, y de compartir nuestro expertise en materia de investigación financiera para combatir e interrumpir aquellas organizaciones criminales e individuos que cometan crímenes contra nuestra sociedad y la economía mundial, incluyendo el lavado internacional de dinero. Para tal fin, estamos orgullosos de participar en la Fuerza de Operaciones DEA contra el Crimen Organizado de Nueva York. Estos alegatos sobre lavado de activos son internacionales desde su naturaleza, en tanto el sistema financiero estadounidense fue mal utilizado y dañado por el ocultamiento de dinero sustraído al gobierno de Guatemala y en definitiva, a su pueblo".
Extracto de la acusación -no removida antes de su sello original- en la corte federal de Manhattan:
PORTILLO sirvió como presidente de Guatemala, desde el 14 de enero del año 2000 hasta el 14 de enero de 2004. Desde su investidura, malversó decenas de millones de dólares en fondos públicos, una porción sustancial de la cual lavó en cuentas bancarias de los Estados Unidos de América y de Europa.
PORTILLO se apropió de dinero público bajo no menos de tres modalidades:
Primero, en 2000 y 2002, Portillo malversó un aproximado de US$ 2.5 millones provistos por la embajada del gobierno de Taiwan en Guatemala. En 2000, la embajada de Taiwan emitió tres cheques por un total de US$1.5 millones, endosados a una cuenta bancaria en Nueva York, que fuera creada para el propósito de financiar a un programa guatemalteco diseñado para adquirir libros para bibliotecas escolares ("Bibliotecas de la Paz"). PORTILLO endosó estos cheques, e hizo que fueran depositados en una cuenta bancaria en Miami, Florida. Ninguna parte de los fondos aportados por el gobierno de Taiwan se aplicaron en el programa "Bibliotecas Para la Paz"; casi US$1 millón de esas donaciones fue finalmente desviado, a lo largo de una serie de transacciones y transferencias cuyo fin eran ocultar la fuente y el origen de esos fondos, hacia cuentas bancarias a nombre de la ex esposa de Portillo y de su hija, en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ("BBVA") en París, Francia. El dinero transferido en las cuentas del BBVA fue luego lavado a través de instituciones financieras en Luxemburgo y Suiza, entre otros sitios.
Segundo: en 2001, Portillo malversó aproximadamente 30 millones de quetzales (equivalentes en ese momento a US$ 3 millones) del ministerio de Defensa de Guatemala. Portillo hizo los arreglos para que el dinero fuese entregado a uno de los bancos nacionales de Guatemala, el 'Crédito Hipotecario Nacional' ("CHN"), hacia el cual Portillo había designado previamente un co-conspirador ("CC-1") como titular de la institución. Con la asistencia de CC-1, PORTILLO redirigió el desembolso destinado a fondos militares para, entre otras cosas, financiar un acuerdo comercial privado sobre una propiedad, disfrazar un crédito para un asociado, y emitir cheques a una compañía controlada por otro co-conspirador. Ese co-conspirador luego transfirió una porción del dinero hacia cuentas del BBVA en control de la ex esposa de Portillo y su hija, a través de una cuenta bancaria en Miami.
Finalmente, entre -aproximadamente- 2000 y 2003, Portillo malversó fondos de las reservas financiadas públicamente del CHN. Portillo y sus co-conspiradores crearon sobregiros en cuentas del CHN, pertenecientes a firmas establecidas por CC-1 y otros co-conspiradores. Empleando esos sobregiros, Portillo y co-conspiradores retiraron y transfirieron dinero desde cuentas en el CHN por encima de los balances existentes de las cuentas. PORTILLO utilizó los retiros de sobregiros y las transferencias para adquirir, entre otras cosas, artículos personales -incluyendo vehículos y relojes de alto precio- para él y sus asociados. En otras oportunidades, Portillo y co-conspiradores utilizaron los sobregiros en cuentas del CHN para transferir y lavar fondos hacia firmas privadas y cuentas de personal -administradas en los Estados Unidos y otros sitios-, pertenecientes a co-conspiradores. Respaldándose en los sobregiros, Portillo también transfirió dinero para apuntalar dos bancos en delicada situación financiera, propiedad de un socio cercano y seguidor político de importancia de Portillo, el Banco Promotor y el Banco Metropolitano.
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Para el caso en que fuera condenado por cargos de conspirar para lavar dinero -como efectivamente versa la acusación-, Portillo, de 61 años, enfrenta un máximo de prisión de veinte (20) años y una penalidad máxima mayor a US$ 500 mil, o dos veces el valor de los instrumentos monetarios o fondos involucrados en transacciones de lavado de dinero.
El Fiscal Bharara agradeció específicamente a la Fuerza de Operaciones de DEA contra el Crimen Organizado en Nueva York -compuesta por agentes y oficiales de DEA, del Departamento de Policía de Nueva York, de Investigaciones de Seguridad Interior en Aduana e Inmigración, la Policía Estatal de Nueva York, el IRS, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina contra Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), el Servicio Secreto de los Estados Unidos y el Servicio de Marshals de los Estados Unidos-, el Departamento de Estado, y la Oficina del Departamento de Justicia para Asuntos Internacionales, por su trabajo en esta investigación. El Sr. Bhararar también reconoció y agradeció el aporte de la Comisión de Naciones Unidas Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Oficina del Fiscal Especial para Guatemala en el CICIG, y el Ministerio Público de Guatemala, por su asistencia en las investigaciones.
* Traducción al español: Matías E. Ruiz | Artículo original: http://www.justice.gov/dea/divisions/hq/2013/hq052813.shtml