Gemelos: Lázaro Báez y Cristóbal López

A mediados de la semana en curso, el hedge fund ('fondo buitre', en la óptica de la Casa Rosada) NML Capital interpuso un recurso ante una corte de distrito en el estado americano de Nevada para que un centenar de firmas relacionadas con Lázaro Báez allí constituídas brinde información detallada sobre sus activos, a criterio de que se identifique si parte de aquéllos pertenecen, en rigor, al gobierno de la República Argentina.

A la luz de los pedidos de ejecución interpuestos previamente por la organización del billonario Paul Singer, mandamás de NML -y teniendo en cuenta que los lineamientos jurídicos que los respaldan podrían destacar por lo endeble de sus fundamentos-, lo cierto es que el dato de la incipiente escalada contra Báez no representa un asunto divertido para Cristina Fernández y su entorno familiar. Los detalles que emergen del Lázarogate no solo remiten a un papelón de proporciones para la Administración: sus personeros no han aportado desmentida sólida alguna desde conocida la trama. Peor todavía; aún cuando la sorprendente proposición de NML Capital haya sido calificada de 'poco seria' por analistas locales, Singer y su equipo permiten entrever un recién estrenada faceta de su modus operandi de cara al futuro: el grupo inversor se ha propuesto emprenderla contra la propia Presidente, ni bien el telón de su gobierno comience a bajar.

En el mejor de los casos, el hedge fund de referencia -casi un acérrimo enemigo del gobierno kirchnerista- pretende asestar un golpe directo al entramado de relaciones entre la familia presidencial y los turbios negocios del desaparecido Néstor Carlos Kirchner con la obra pública, convenientemente adjudicada a sus amigos en un entretelón desprolijo y de proceder subdesarrollista de lo que los estadounidenses conocen como chrony capitalism. Imposible sería colegir que las sociedades radicadas por Austral Construcciones en el exterior a través de subsidiarias no especificadas manipulan dinero del Gobierno Nacional -en el mejor de los casos, tales fondos remitirían a material evadido del sistema financiero de la Provincia de Santa Cruz por vía del sobrecalentado modelo del fifty-fifty. No obstante, la jugada de Singer apunta con claridad a esmerilar a Cristina y, echando mano del trabajo del periodista-investigador Hugo Alconada Mon, presionar a Lázaro Báez para que, a la postre, blanquee su physique du rôle como ineludible nombre de paja o testaferro de la jefe de Estado argentina, compareciendo eventualmente ante algún Gran Jurado en territorio soberano de los Estados Unidos de América. La viuda de Kirchner, ante semejante escenario, necesitaría subterfugios o technicalities -le dicen allí- más expeditos que alegar desconocimiento respecto del origen del dinero. En igual sentido, tampoco sería útil para la estrategia de Báez clausurar las firmas comerciales establecidas en Nevada, dado que las mismas permanecerán durante años en los registros.

En EE.UU., el lavado se encuentra penado como delito federal: involucra multas, congelamiento y posterior confiscación de bienes, y prisión efectiva, computable en función de la repetición y recurrencia de la maniobra. Los instrumentos jurídicos más conocidos con que cuenta el gobierno estadounidense para combatir este delito son -provisto que no se trate de operaciones financieras ilícitas objetivadas en el tráfico de estupefacientes o en acciones de terrorismo, que conllevan penas más duras-: el Acta de Secreto Bancario (BSA, promulgada en 1970); el Acta de Control de Lavado de Dinero (1986); el Acta Annunzio-Wylie contra el Lavado de Dinero (1992); el Acta de Supresión de Lavado de Dinero (1994); y, el Acta de Estrategias para el combate de Delitos Financieros y de Lavado de Activos (1998). Participan de investigaciones el Departamento de Justicia americano; la agencia federal antinarcóticos (DEA; lo hace preventivamente, con el objeto de corroborar que el lavado de activos no tenga relación directa con el narcotráfico); el FBI; el Departamento de Estado; el Departamento del Tesoro; la red FINCEN (Red de Aplicación de la Ley contra Delitos Financieros); OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros); y -solo en situaciones específicas-, el Servicio Secreto y la Agencia Central de Inteligencia, o CIA. Asimismo, las autoridades norteamericanas han inicialado oportunamente convenios con sus pares en Suiza y otros gobiernos, bajo la premisa de que los particulares eventualmente involucrados se vean imposibilitados de llevar adelante emprendimientos ni inversiones en el Viejo Continente. Cítese, por ejemplo, la ponencia ofrecida por un panel de expertos antilavado en 2013 en Buenos Aires bajo auspicio de la sede diplomática de la Confederación Helvética. Ocasión en la que dos de los conferencistas reconocieron subterráneamente que los activos de Báez ya estaban siendo examinados por Berna y por la banca de ese país, conforme trascendiera luego a los medios de comunicación.

Tangencialmente, subsiste en la Argentina una suerte de refriega personal entre el empresario de la construcción vinculado al entorno presidencial y Cristóbal López, autoproclamado zar del juego, inversor en energía y reconocido entrepreneur del espectro de comunicaciones allegado al poder. El circuito informativo underground presupone que el último intenta diferenciarse de Báez filtrando a medios de prensa información detallada sobre el carácter fraudulento de su ingeniería financiera. En cualesquiera de los casos, López no podría desentenderse de investigaciones futuras de parte del gobierno federal estadounidense frente a su inversión de US$ 85 millones por vía de la obscura compañía Ondiss, Corp. en el complejo Dania Casino & Jai Alai, en Dania Beach (Florida). Joint-venture celebrado por el carismático alcalde local Walter Duke (alias 'The Duke'), urgido de la generación de puestos de trabajo para una localidad que aún no encuentra su nicho en el mapa comercial del Estado de las Naranjas. En un colorido acto de desesperación por respaldo testimonial, López invitó al acto de inauguración del Jai Alai a la veterana vedette Susana Giménez -tras padecer el doloroso desprecio de Marcelo Tinelli y, más recientemente, del Gobernador Daniel Osvaldo Scioli. En concreto -y, maniobras de diferenciación mediante-, el Señor del Juego está teniendo serias dificultades para dar a entender a la opinión pública nacional, gobiernos extranjeros -el brasileño, por caso- y a otros interlocutores que lo suyo es en algo diferente a lo de Báez. Quizás impulsado por esta prerrogativa, el businessman cristinista bregó en su momento por una reunión a puertas cerradas con la ex embajadora estadounidense en la Argentina, Vilma Martínez. Báez, por su parte, tampoco gana para disgustos: hace horas se conoció una nueva escucha telefónica en donde Leonardo Fariña -supuesto botones del empresario sureño- se explaya sobre la urgencia de blanquear US$ 80 millones. 

En el crepúsculo de la historieta, el Departamento de Estado americano acaba de emitir su veredicto sobre la Argentina y el lavado de dinero, en la edición 2013 del informe anual intitulado International Narcotics Control Strategy Report. Allí, puede leerse -textual-:

Observadores argentinos e internacionales expresan preocupación frente a que el lavado de dinero relacionado con el tráfico de narcóticos, la corrupción, el contrabando y la evasión impositiva tiene lugar a lo largo del sistema financiero. Se cree que la mayor parte del dinero relacionado con operaciones de lavado en la Argentina es conducida a través de transacciones que involucran centros offshore específicos. Las operaciones más comunes de lavado de dinero en el sector no-financiero involucran a transacciones hechas a través de abogados, contadores, estructuras corporativas, y el sector de bienes raíces (...) El gobierno argentino (GOA) ha logrado un progreso sustancial aprobando, al menos parcialmente, numerosas leyes nuevas. Sin embargo, la efectividad de estas leyes aún no ha sido probada, en términos de aplicación de la ley y de sentencias.

Todo un mensaje, acaso, para los interesados.
 

Fuentes propias, y referencias

- Transnational Criminal Organizations, Cybercrime, and Money Laundering. A Handbook for Law Enforcement Officers, Auditors and Financial Investigators. James R. Richards. CRC Press, LLC.
- Magnate argentino inaugura casino en Dania Beach. El Nuevo Herald: http://www.elnuevoherald.com/2014/02/22/1686358/magnate-argentino-inaugura-casino.html
- Difunden una escucha en la que vinculan a Leonardo Fariña con una supuesta operación de lavado de dinero. La Nación: http://www.lanacion.com.ar/1679403-difunden-una-escucha-que-vincula-a-leonardo-farina-con-una-presunta-operacion-de-lavado-de-dinero
- FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network; History of Anti-Money Laundering Laws: http://www.fincen.gov/news_room/aml_history.html
- Departamento de Estado de EE.UU.; International Narcotics Control Strategy Report, 2013 (Informe de Estrategias para el Control Internacional de Narcóticos): http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2013/database/211180.htm#Argentina
- Hedge Fund Seeks Assets in Nevada in Battle Over Argentine Debt; The Wall Street Journal: http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303847804579481762029605186
- Cristóbal López, investigado por el FBI, la CIA y la DEA; Perfil.com: http://www.perfil.com/politica/Cristobal-Lopez-investigado-por-el-FBI-la-CIA-y-la-DEA-20140331-0009.html
- Báez "alquiló" los tres hoteles de los Kirchner por $ 14,5 millones; La Nación [Hugo Alconada Mon]: http://www.lanacion.com.ar/1648473-baez-alquilo-los-tres-hoteles-de-los-kirchner-por-145-millones

 

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