Los Escurridizos Criptopiratas: el Caso Alexandre Laurenti Figueras Cuéllar

A trescientos años de los albores de la denominada Edad de Oro de la piratería en el Mar Caribe, el auge de las telecomunicaciones y la vertiginosa cadencia de los avances tecnológicos en el dominio de las transacciones financieras han allanado el camino para el auge de una variante aggiornada de filibusterismo: el siglo XXI se ha convertido en terreno fértil para los criptopiratas. Aunque, en la turbulenta actualidad cibernética, el modus operandi elegido no se respalde en la violencia ejercida unilateralmente, sino en un skill especial para el timo.


La evolución también ha terminado por alcanzar al fraude, en tanto la vetusta acción kinética ha sido suplantada por el arte de engatusar a incautos y desprevenidos -bajo la promesa del crecimiento exponencial de la riqueza ajena, que luego cambiará velozmente de manos. El epílogo para el embuste, sin embargo, en ningún caso podrá prescindir de un esfuerzo complementario de vieja data; a saber, el posterior blanqueo del botín obtenido (delito federal, en países centrales del concierto occidental). En consecuencia, los corsarios de la Era Espacial se reservan la comisión del ilícito hacia el final de cada capítulo -a diferencia de tiempos pretéritos. Se dirá, pues, que el orden de los factores no alterará el producto.

Así las cosas, la penetración masiva del social networking, la proliferación de chácharas efímeras y la poco reflexiva ejecución de clicks sobre el mouse han acelerado la lacerante licuación de fortunas para nuevas generaciones de desahuciados financieros. Lo que en la prehistoria del hacking solía llamarse ingeniería social -esto es, la habilidad del hacker para birlar conversacionalmente contraseñas y accesos- hoy se ha perfeccionado en discursos seductores a los que el timador experto recurrirá, en pos de rematar a su víctima con el proverbial Canto de Sirena.

Nace, en este contexto, la comentada Estafa Piramidal o Esquema Ponzi; reconvenida casi en un área común mediática que conjuga skills sociales con la finalidad de aspirar el metálico y las tenencias de terceros extraviados. La plataforma respeta un curso de acción de indiscutible coherencia, efectivizando el súbito pago de dividendos a rendimientos superiores a los del mercado en sus primeras etapas aunque, en la perspectiva del perpetrador y ‘cuando los tiempos sean correctos’ (o, si se quiere, cuando las víctimas hayan aportado bastante más de la cuenta), promesas futuras y cash se desvanecerán sin previo aviso.
 

Un circunspecto criptopirata de parche y miembro inferior de palo recientemente estrenados acaba de inscribir su nombre en la hoy concurrida y pantanosa arena de las estafas. Se trata de Alexandre Laurenti Figueras Cuéllar (nativo de Figueres, Girona -Reino de España); a la sazón, puppet master y arquitecto primigenio de una red de desfalco piramidal de notoria sofisticación con operaciones en la República Argentina y los Estados Unidos de América -país éste último en donde la organización tutelaba cinco compañías para la ejecución de transferencias en mercados paralelos y orquestaba flagrantes maniobras de lavado de los activos sustraídos a terceros.
 

Nacido el 3 de abril de 1992 e hijo de Don Joaquín Bonavia Figueras y Justina Dorila Cuéllar, Alexandre acostumbra deambular entre distintos domicilios declarados en la ciudad de Miami (estado americano de Florida); un puñado de ellos coincide con las siguientes locaciones: 465 Brickell Ave Apt 3404; 1000 Brickell Plz Unit 3210; y 88 SW 7th St Apt 4110.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras tanto, fue vinculado con el domicilio sito en Juncal 831 (03 ‘04’), en el cuadrante Retiro/Recoleta.

La prolífica trayectoria del criptopirata que hoy revista carácter de Person of Interest cifra su inicio en los albores del mes de enero de 2023, instancia temporal en la que cobraron notoriedad sus primeras emisiones de falsas transferencias por la adquisición de USDT (reconocida stablecoin emitida por Tether Limited bajo protocolos blockchain). Figueras alegaba contar con entre US$ 2 y US$ 3 millones de saldo, consolidado con rigor diario por la supuesta comercialización de facturas a firmas multinacionales. A efectos de imprimirle un sesgo de credibilidad a ese argumento -fundamental para crear entre los damnificados la sensación de solidez financiera-, recurría a la firma Mulsanne Trading LLC -constituída en Florida, y que declara competencia en ‘importaciones, exportaciones, comercio marítimo, soluciones para negocios y oportunidades internacionales’ (sic).
 

El astuto Alexandre comprendió que la sofisticación de los procesos era condición sine qua non para, nuevamente, incrementar la percepción externa de confiabilidad. De tal suerte que la ingeniería demandaba la solicitud de instrucciones de transferencias a compañías financieras argentinas, emitiendo luego comprobantes apócrifos, convenientemente alterados. A título de ejemplo, si un pedido exigía el wiring de US$ 43.650, la emisión de la transferencia declaraba escasos US$ 43,65 y, acto seguido, se editaba el archivo de referencia para agregar los ceros pertinentes. El siguiente paso: se canjeaban las unidades de USDT por dólares estadounidenses en el exchange de criptodivisas Kraken, para fondear la cuenta y emitir entonces la transferencia correcta, de ser ello necesario.

El diablo está siempre en los detalles y, en tal virtud, éstos deben revelarse. Alex Figueras recurría a dos wallets específicas a la hora de hacerse de las unidades de USDT; después, despachaba esas divisas vía Kraken bajo la etiqueta de Mulsanne Trading LLC. Las billeteras virtuales para la maniobra son: TLyAh7moGT2R55fD8TnNDRDbncuoXGuULo (Wallet 1), y TWLySU7FFnNFRXQjmhFeMZGMJWQMvRZQLS (Wallet 2). La wallet vinculada a Kraken llevaba el string: TS8mwthA2ewbPZqBN9aLQR4jqJWrEroaFY.
 

Ya hacia octubre del pasado año, Figueras decidió poner en marcha la siguiente fase de su obvio plan, informando a su clientela que la cuenta de su compañía en Citibank había sido congelada a raíz de una investigación en curso por lavado de activos. Ello derivó en la multiplicación de reclamos por cifras superiores a los US$ 3 millones, en razón de transferencias no ejecutadas. Pero el mandamás de Mulsanne precisaba exagerar la credibilidad de la subnarrativa; con ese imperativo en vistas, falsificó documentación del banco estadounidense, y también de un reconocido bufete de abogados floridianos.
 

Marginalmente, y como puede esperarse en estos casos, el figuerense Alex no procedía en soledad. En poco tiempo, se las arregló para edificar un nutritivo networking, junto a perfectos desconocidos y otros, no tanto. En Miami, trabó relación con el ignoto Howard McIntosh (foto), con quien dio forma a Elite Fleet Group LLC -’Check the Creativity’, en Instagram), firma dedicada al alquiler de vehículos de altísima gama (casi un pecado mortal o una imperdonable picardía en el fulgurante circunloquio del blanqueo moderno). La empresa, constituída en la misma ciudad y cuyo principal agente es el propio McIntosh, declaró domicilio en 66 W Flagler St. No sorprenderá que su motor pool incluyera los siguientes rodados: Ferrari 488 Pista (roja y negra), Ferrari F8 (blanca), Porsche GT3 (azul oscuro), Lamborghini Huracan STO (azul oscuro y anaranjado), y un Lambo Urus (rojo) -con excepción del último, que data de 2022, todos los vehículos son modelo 2023. Palabra de Howie, en su IG, a un amigo anónimo: ‘Tengo uno punto tres millones de dólares con qué jugar’. Emerge la duda cartesiana: ¿cuál habrá sido su origen? ¿Quiénes ‘extraviaron’ ese monto? Según el actor de que se trate, en ocasiones, la flagrancia es poesía.
 

Probable consecuencia de la borrachera que surge del éxito impromptu: travesuras que pueden resultar letales. Figueras Cuéllar logró obtener el padrinazgo de Agustín Barbagna, socio de Daniel Elstztain en el todopoderoso consorcio interempresarial IRSA. Toda vez que el desaprensivo Barbagna ha ayudado, testimonial mediante, a respaldar el branding de un ecosistema que defraudó a clientes en varios millones de dólares, los popes de Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima tranquilamente podrían poner el grito en el cielo.
 

En el ínterin, y amén de la ya mencionada Mulsanne Trading, el taciturno ciudadano español también revela vínculos con las siguientes compañías: Alexandre Design Consulting INC, Continental Trading USA LLC, Wraith Global Trading LLC, Pulsion Digital LLC, y Grizzly Digital LLC -mientras las primeras acusan status registral en Florida, las dos últimas lo hacen en el estado de Wyoming.

Sobre el consorcio de principales damnificados, se sabe que el grueso de ellos son ciudadanos argentinos. Un universo más pequeño son extranjeros y, en una arista informativa que adquiere particular valor, revelan empalmes y consonancia con intereses de la vigorosa industria del juego que opera en la ciudad de Las Vegas (Nevada). Rápida traducción: no se trataría de personas corrientes que perdonarán entre sonrisas una deslealtad. Las complejidades inherentes a este vertiente tangencial del fraude son, precisamente, las que pusieron en alerta a funcionarios norteamericanos de inteligencia financiera -especialmente entrenados en la detección y rastreo de operaciones de blanqueo de instrumentos monetarios, con su correspondiente tipificación en el apartado (§) 1956 (inserto en el Título 18, U.S. Code). Una sucesión de comunicaciones telefónicas oficiales se transparentó incluso hacia territorio español, en razón a la ciudadanía de Figueras. En la República Argentina, el desarrollo ya capturó la atención de dos personalidades relevantes: la Señora Patricia Bullrich, Ministro de Seguridad) y la magistrada Sandra Arroyo Salgado, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro quien -de acuerdo a fuentes- ya escruta una muy probable conexión narco entre el concierto de colaboradores domésticos de Alex. Una segunda entrega en este mismo espacio profundizará sobre estas bulliciosas implicancias.

A la postre, la Variante Figueras Cuéllar está llamada a convertirse en case studio futuro para expertos en la enmarañada comarca de los ilícitos que fusionan realidad con virtualidad. La combinatoria a base de skill técnico-financiero, red de contactos, personalidad psicopática, notoria capacidad para el embuste (manipulación de documentos incluída) y su profuso way of life, perfilan a esta lumbrera de fechorías como un sujeto digno de esmerado y concienzudo análisis. Asimismo, estos caracteres subrayan la centralidad de la vigilancia y la precaución en el mundo empresarial.

Positivo para el lector famélico: los relatos sobre piratería siempre vienen en formato de saga.