Investigación de la DEA ayuda a identificar a socios del Cártel de Sinaloa

Durante la pasada semana, la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro estadounidense (OFAC) informó sobre la identificación de tres individuos y tres entidades relacionadas con Ismael Zambada García, uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa mexicano. Entre estos, se identificó a José Antonio Núñez Bedoya, abogado y notario público mexicano que asiste a terceros para crear fachadas o falsas compañías a criterio de ocultar y lavar activos relacionados con Zambada Garcia, miembros de la familia de Zambada Garcia, y otros miembros del Cártel. Núñez Bedoya incorporó Estancia Infantil Niño Feliz y Establo Puerto Rico a nombre de Zambada Garcia, y notarizó adquisiciones de bienes inmobiliarios a nombre de Santa Monica Dairy, todos los cuales fueron previamente designados por OFAC en mayo de 2007. Adicionalmente, Núñez Bedoya notarizó adquisiciones de propiedades a nombre del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera (alias "Chapo") y su esposa, Griselda López Pérez, designados por OFAC en septiembre de 2012. 

 

"El Cártel de Sinaloa no puede ocultarse detrás de firmas como un parque acuático o un negocio agrícola", declaró el Agente Especial de DEA a cargo, Doug Coleman. "Estamos trabajando con OFAC para exponer a las fachadas comerciales de estos traficantes como lo que realmente son: no se trata de negocios legítimos, sino de emprendimientos ilegales que fogonean el tráfico de drogas, su violencia y su corrupción. Conforme seguimos la pista del dinero, asfixiamos a estos traficantes, privándolos de sus activos para, eventualmente, sacar a sus subsidiarias globales del negocio".

 

Las firmas comerciales identificadas por OFAC fueron Parque Acuático Los Cascabeles -basado en Sinaloa-, Centro Comercial y Habitacional Lomas, un centro comercial en Culiacán, y Rancho Agrícolo-Ganadero Los Mezquites, también de Sinaloa. Núñez Bedoya constituyó y notarizó los tres negocios a nombre de Zambada García.  

 

También fueron designados en la investigación Tomasa García Ríos y Mónica Janeth Verdugo García, esposa e hija del narcotraficante José Lamberto Verdugo Calderón. Verdugo Calderón, ultimado por el Ejército Mexicano en enero de 2009, fue claramente identificado por autoridades estadounidenses y maxicanas como lugarteniente operativo y financiero de Zambada García. Tomasa García Ríos y Mónica Janeth Verdugo García son titulares de Rancho Agrícolo-Ganadero Los Mezquites y Parque Acuático Los Cascabeles. 

 

"El Departamento del Tesoro continuará enfocándose en las operaciones financieras relacionadas con el Cártel de Sinaloa para ponerlas fuera de funcionamiento, tomando medidas contra cualesquiera de sus facilitadores, asesores profesionales, legales y/o financieros, y empresas que sirvan para lavar sus fondos con origen en el tráfico de narcóticos", dijo el Director de OFAC, Adam J. Szubin. 

 

La acción llevada a cabo -en conformidad con el Acta de Designación de Capos Extranjeros de Narcotráfico -Foreign Narcotics Kingpin Designation Act (Kingpin Act)- prohíbe, con alcance general, a ciudadanos de los Estados Unidos de América conducir transacciones financieras o comerciales con los individuos designados, e incluso congela cualquier activo que estos puedan exhibir dentro de la jurisdicción estadounidense. El presidente nombró a Ismael Zambada García y al Cártel de Sinaloa como traficantes de narcóticos de importancia en conformidad con la Kingpin Act en mayo de 2002 y abril de 2009, respectivamente.

 

En el concierto internacional, OFAC ha identificado a más de 1.300 firmas e individuos relacionados con 103 capos de la droga desde junio de 2000. Las penalidades por quebrantar este Acta van desde castigos de orden civil -desde US$ 1.075 millones por cada violación computada- a penas más severas. Las penas criminales para oficiales corporativos de empresas pueden incluir penas de prisión de hasta 30 años y multas de hasta US$ 5 millones. Las multas para corporaciones y firmas pueden alcanzar hasta US$ 10 millones. Otros individuos pueden enfrentar penas de hasta diez años de prisión y multas, en conformidad con el Título 18 del Código Procesal Penal de los Estados Unidos de América sobre violaciones criminales del Kingpin Act.
 

 

Traducción al español: Matías E. Ruiz | Fuente: http://www.justice.gov/DEA/