Ex presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, sentenciado en EE.UU. por lavado de dinero
Preet Bharara, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y James J. Hunt, Agente Especial...
02 de Octubre de 2014
Preet Bharara, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y James J. Hunt, Agente Especial actuante a cargo de la Administración Antidrogas de EE.UU. (DEA), División Nueva York, anunciaron públicamente que Alfonso Portillo, ex presidente guatemalteco, fue sentenciado esta semana en una corte federal de Manhattan, a setenta (70) meses en prisión, por haber lavado cientos de millones de dólares a través de cuentas bancarias localizadas en Estados Unidos.
Portillo, que ofició como presidente de Guatemala desde enero de 2000 hasta enero de 2004, arribó al Distrito Sur de Nueva York el 24 de mayo de 2013, luego de ser extraditado a los Estados Unidos de América por el gobierno guatemalteco. El 18 de marzo, Portillo se declaró culpable frente al único cargo listado en la acusación ante el Juez de Distrito de los EE.UU. Robert P. Patterson, que impuso la sentencia conocida hace horas.
El Fiscal de los Estados Unidos, Preet Bharara, declaró: 'Alfonso Portillo, ex jefe de Estado de Guatemala, utilizó su puesto como medio para extraer millones de dólares en sobornos desde Taiwan. Hoy, ha sido sentenciado a un extendido tiempo en prisión por
haber lavado el procedimiento de sus sobornos. El sistema bancario estadounidense no pone sus operaciones a disposición de aquellos que buscan ocultar fondos ilegales'.
Los siguientes son los contenidos de la acusación, incluyéndose el alegato de Portillo:
Desde diciembre de 1999 hasta agosto de 2002, mientras se desempeñaba como presidente de Guatemala, Portillo recibió US$2.5 millones en pago de sobornos de parte del gobierno de Taiwan. En su alegato para defenderse, Portillo expresó: 'Entiendo que, a cambio de estos pagos, yo utilizaría mi influencia para que Guatemala siga reconociendo a Taiwan en los ámbitos diplomáticos'. A sabiendas de que los US$2.5 millones eran de procedencia ilegal, Portillo conspiró con otros para lavar los $US$2.5 millones a traves de cuentas bancarias localizadas en los Estados Unidos de América. Portillo también expresó que, tanto él como terceras personas, lograron que los fondos ilegalmente obtenidos fueran 'transportados desde Guatemala hasta EE.UU.', y luego depositados en cuentas bancarias en suelo estadounidense. Los US$2.5 millones en pagos consistían en cinco cheques provistos por la Embajada del gobierno de Taiwan en Guatemala. Tres de esos cheques -que totalizaban US$1.5 millones- fueron emitidos en 2000 y luego endosados en persona por Portillo. Portillo luego remitió los cheques para que fueran depositados en una cuenta bancaria en Miami, Florida. Dos cheques adicionales por un total de US$1 millón fuern emitidos en 2002 y se hicieron pagaderos a una firma conocida como Oxxy Financial Corp. ('Oxxy Financial'). Estos dos cheques fueron depositados en el International Bank of Miami, en una cuenta a nombre de Oxxy Financial. Conforme Portillo expresó en su alegato de defensa, éstas y otras transacciones fueron 'diseñadas, en parte, para ocultar y disfrazar la fuente y la titularidad del dinero'. Más de US$ $1.5 millones de los pagos taiwaneses recibidos por Portillo fueron, a la postre, depositados en cuentas bancarias a nombre de la ex esposa de Portillo y su hija, en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ('BBVA') en una sucursal de París, Francia. El dinero transferido en las cuentas del BBVA fue lavado luego a través de instituciones financieras en Luxemburgo y Suiza, entre otros sitios.
Además de la sentencia recibida, la justicia ordenó a Portillo (de 62 años de edad) pagar US$2.5 millones en concepto de pérdidas (forfeiture) y US$100 como comisión especial por asesoría.
El señor Bharara compartió elogios para el sobresaliente trabajo investigativo y los involucrados, entre ellos: la Oficina de Campo del Internal Revenue Service (Impuestos) en Nueva York, el Departamento de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI); La Fuerza Especial de Ataque DEA en Nueva York -que comprende a agentes y funcionarios de DEA; el Departamento de Policía de Nueva York; el Departamento de Investigaciones de Seguridad Interior de Inmigración y Aduanas; la Policía Estatal de Nueva York; la División de Investigación Criminal del Internal Revenue Service; el FBI; la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF); el Servicio Secreto de EE.UU.; el Servicio de Alguaciles de EE.UU. -U.S. Marshals Service-; la Oficina DEA en la Ciudad de Guatemala; el Departamento de Estado; y la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia. El señor Bharara también expresó su reconocimiento y agradeció a la Comisión de Naciones Unidas contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), al Fiscal Especial de Guatemala para el CICIG; y al Ministerio Público de Guatemala, por su asistencia en la investigación.
La investigación ha quedado en manos de la Unidad Internacional Contraterrorista y Antinarcóticos. Los Asistentes de la Fiscalía de los EE.UU., Adam Fee y Shane T. Stansbury, quedan a cargo del proceso investigativo penal.
Portillo, que ofició como presidente de Guatemala desde enero de 2000 hasta enero de 2004, arribó al Distrito Sur de Nueva York el 24 de mayo de 2013, luego de ser extraditado a los Estados Unidos de América por el gobierno guatemalteco. El 18 de marzo, Portillo se declaró culpable frente al único cargo listado en la acusación ante el Juez de Distrito de los EE.UU. Robert P. Patterson, que impuso la sentencia conocida hace horas.
El Fiscal de los Estados Unidos, Preet Bharara, declaró: 'Alfonso Portillo, ex jefe de Estado de Guatemala, utilizó su puesto como medio para extraer millones de dólares en sobornos desde Taiwan. Hoy, ha sido sentenciado a un extendido tiempo en prisión por
haber lavado el procedimiento de sus sobornos. El sistema bancario estadounidense no pone sus operaciones a disposición de aquellos que buscan ocultar fondos ilegales'.Los siguientes son los contenidos de la acusación, incluyéndose el alegato de Portillo:
Desde diciembre de 1999 hasta agosto de 2002, mientras se desempeñaba como presidente de Guatemala, Portillo recibió US$2.5 millones en pago de sobornos de parte del gobierno de Taiwan. En su alegato para defenderse, Portillo expresó: 'Entiendo que, a cambio de estos pagos, yo utilizaría mi influencia para que Guatemala siga reconociendo a Taiwan en los ámbitos diplomáticos'. A sabiendas de que los US$2.5 millones eran de procedencia ilegal, Portillo conspiró con otros para lavar los $US$2.5 millones a traves de cuentas bancarias localizadas en los Estados Unidos de América. Portillo también expresó que, tanto él como terceras personas, lograron que los fondos ilegalmente obtenidos fueran 'transportados desde Guatemala hasta EE.UU.', y luego depositados en cuentas bancarias en suelo estadounidense. Los US$2.5 millones en pagos consistían en cinco cheques provistos por la Embajada del gobierno de Taiwan en Guatemala. Tres de esos cheques -que totalizaban US$1.5 millones- fueron emitidos en 2000 y luego endosados en persona por Portillo. Portillo luego remitió los cheques para que fueran depositados en una cuenta bancaria en Miami, Florida. Dos cheques adicionales por un total de US$1 millón fuern emitidos en 2002 y se hicieron pagaderos a una firma conocida como Oxxy Financial Corp. ('Oxxy Financial'). Estos dos cheques fueron depositados en el International Bank of Miami, en una cuenta a nombre de Oxxy Financial. Conforme Portillo expresó en su alegato de defensa, éstas y otras transacciones fueron 'diseñadas, en parte, para ocultar y disfrazar la fuente y la titularidad del dinero'. Más de US$ $1.5 millones de los pagos taiwaneses recibidos por Portillo fueron, a la postre, depositados en cuentas bancarias a nombre de la ex esposa de Portillo y su hija, en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ('BBVA') en una sucursal de París, Francia. El dinero transferido en las cuentas del BBVA fue lavado luego a través de instituciones financieras en Luxemburgo y Suiza, entre otros sitios.
Además de la sentencia recibida, la justicia ordenó a Portillo (de 62 años de edad) pagar US$2.5 millones en concepto de pérdidas (forfeiture) y US$100 como comisión especial por asesoría.
El señor Bharara compartió elogios para el sobresaliente trabajo investigativo y los involucrados, entre ellos: la Oficina de Campo del Internal Revenue Service (Impuestos) en Nueva York, el Departamento de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI); La Fuerza Especial de Ataque DEA en Nueva York -que comprende a agentes y funcionarios de DEA; el Departamento de Policía de Nueva York; el Departamento de Investigaciones de Seguridad Interior de Inmigración y Aduanas; la Policía Estatal de Nueva York; la División de Investigación Criminal del Internal Revenue Service; el FBI; la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF); el Servicio Secreto de EE.UU.; el Servicio de Alguaciles de EE.UU. -U.S. Marshals Service-; la Oficina DEA en la Ciudad de Guatemala; el Departamento de Estado; y la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia. El señor Bharara también expresó su reconocimiento y agradeció a la Comisión de Naciones Unidas contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), al Fiscal Especial de Guatemala para el CICIG; y al Ministerio Público de Guatemala, por su asistencia en la investigación.
La investigación ha quedado en manos de la Unidad Internacional Contraterrorista y Antinarcóticos. Los Asistentes de la Fiscalía de los EE.UU., Adam Fee y Shane T. Stansbury, quedan a cargo del proceso investigativo penal.
Traducción al español: Matías E. Ruiz | Original en inglés, en http://www.justice.gov/dea/divisions/nyc/2014/nyc052314.shtml