Drogas de síntesis, ¿el futuro del narcotráfico?

Una droga en ascenso como lo es la metanfetamina, cárteles de la droga mexicanos y un empresario farmacéutico chino. Esta extraña combinación dio lugar, en 2007, a la mayor incautación de dinero en efectivo de la historia: unos 206 millones de dólares, en una residencia al este de la capital mexicana. Esta es su historia.

La metanfetamina es una droga sintética del grupo de las anfetaminas, potente estimulante del sistema nervioso central. Su consumo se muestra hoy en auge, especialmente en Asia y los Estados Unidos de América. La gran ventaja sobre otro tipo de estupefacientes es que su producción puede darse en cualquier sitio, contándose con el equipamiento y los precursores químicos necesarios. Tampoco demanda la disponibilidad de zonas de cultivo. Esto ha permitido a los cárteles mexicanos producirla directamente en su territorio y exportarla en grandes cantidades a EE.UU.

De acuerdo a estimaciones de DEA -la agencia antinarcóticos estadounidense-, el 80% de la metanfetamina que se produce en México exhibe ingredientes químicos procedentes de, en su mayor parte, la República Popular China. Esto se debe a la escasa regulación que existe en la nación oriental en materia de industria química y exportaciones.

Zhenli Ye Gon es un empresario de origen chino naturalizado en México en el año 2002, dedicado a la venta de químicos para la industria farmacéutica. De acuerdo a las autoridades mexicanas, su compañía farmacéutica United Pharmaceuticals era una pantalla dado que, en rigor, se dedicaba a la venta de químicos a los cárteles de la droga para la fabricación de drogas sintéticas.

Según los investigadores policiales mexicanos, Zhenli (quien llegó a controlar numerosas firmas farmacéuticas) se convirtió en el principal proveedor del poderoso cártel de Sinaloa y, tal vez, en el más grande proveedor mundial de la industria de drogas ilegales.

A raíz de dicha confiscación, el 15 de marzo de 2007 la PGR registra el domicilio de Zhenli Ye Gon en el número 515 de la calle Sierra Madre de Lomas de Chapultepec (propiedad adquirida al contado por US$ 985 mil), al este de la capital mexicana. En el procedimiento, se inventarian:

Casa de Zhenli

Durante los procedimientos, nueve personas fueron detenidas, entre ellas, cuatro de origen asiático. Entre los individuos se hallaban cinco mexicanos identificados como Raymundo Campos Erik, Jiovani Delgado González, Arturo Rubio Valdés, Alejandro Becerra Turral y Francisco Sertuche Vázquez, y a dos chinos, Tomoyi Mars Yu y Zhn Wei Yi.

 

 

Ante este hallazgo, la PGR envía a INTERPOL el boletín de captura, a los efectos de que Zhenli Ye Gon sea buscado en 189 países.
 

El 23 de junio de 2007, Zhenli Ye Gon es detenido por DEA mientras cenaba en un restaurante de Maryland (Estado americano cercano al Distrito de Columbia). Ye Gon fue acusado en el Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia con un solo cargo: conspiración para ayudar e instigar a la fabricación de 500 gramos o más de metanfetaminas, a sabiendas o con la intención de que el producto sería importado a los Estados Unidos. Ye Gon defendióse de las acusaciones argumentando que el dinero hallando en su finca no es suyo, sino del gobierno mexicano y que lo había recibido de manos del Secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón. El acusado declaró que el efectivo sería utilizado para la campaña presidencial del PAN (Partido Acción Nacional). El gobierno mexicano emitió un comunicado, en el cual expresó que la versión de Zhenli era 'un intento de chantaje perverso' con el fin de librarlo de las acusaciones de drogas, armas y lavado de dinero, así como de menoscabar la guerra del presidente Felipe Calderón contra el narcotráfico, la cual ha movilizado al Ejército y extraditado a un número récord de presuntos capos del contrabando de drogas a EE.UU. La mayoría de las situaciones relatadas por aquél sobre su supuesta relación con el partido gobernante de ese entonces son, desde luego, complejas de probar. Zhenli declamó que la sustancia hallada en el barco por la PGR era otro producto químico patentado utilizado en medicinas antigripales, y que autoridades mexicanas alteraron los análisis de laboratorio para sostener que se trataba de acetato de pseudoefedrina.
 

Las autoridades federales estadounidenses alegan que, entre diciembre de 2005 y agosto  de 2006, la compañía de Zhenli importó ilegalmente cerca de 86 toneladas métricas de químicos para la fabricación de pseudoefedrina/efedrina. La firma en cuestión importó suficientes precursores químicos como para producir, aproximadamente, 36.568 kilogramos de metanfetaminas, cuyo valor en las calles era -en aquella instancia- de US$ 724 millones.
 

El 28 de agosto de 2009, autoridades de Estados Unidos desestimaron el procesamiento en Estados Unidos contra el empresario por falta de pruebas que certificaran que efectivamente Zhenli Ye Gon comercializaba sus productos químicos a organizaciones criminales. Quedaba pendiente la solicitud de extracción a México, que luego le sería denegada a Zhenli Ye Gon bajo libertad bajo fianza.
 

El 22 de mayo de 2012, el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó la legalidad de la extradición a México del empresario chino, quien enfrenta cargos por narcotráfico y lavado de dinero.
 

Las autoridades norteamericanas utilizaron el caso de Zhenli Ye Gon para argumentar el caso contra el banco británico HSBC (Hong Kong and Shanghai Banking Corporation), la mayor demanda bancaria por lavado de dinero. Zhenli Ye Gon habría utilizado sucursales del HSBC para lavar dinero de los cárteles mexicanos. La conclusión de funcionarios mexicanos es que los escasos controles de la entidad bancaria propiciaron dichas actividades de lavado. Finalmente, el banco británico acordó pagar al gobierno estadounidense la cifra récord de US$ 1.900 millones en concepto de multa y penalización por sus actividades.

Lo cierto es que la producción de metanfetamina no ha disminuido en absoluto, y que la conexión china permanece abierta. Las cárteles mexicanos parecen contar con proveedores fiables de precursores en Extremo Oriente. Como lo demuestra la incautación en diciembre de 2011 de más de  229 toneladas de precursores químicos (monometilamina) en la Aduana de Lázaro Cárdenas o las 28 toneladas de fenilacetato de etilo, un precursor químico sujeto a verificación especial, intervenidas en abril de 2011 procedentes de Shanghai.



Precursores No podemos olvidarnos que, el 17 de julio de 2008, la Policía de la Provincia de Buenos Aires desbarató el mayor laboratorio de metanfetamina de sudamérica, abortando una cabecera de playa del cártel de Sinaloa cuando daba sus primeros pasos para elaboración de una potente droga. Subproducto que hoy no pocos analistan relacionan con el futuro del narcotráfico.


Referencias

http://www.cronica.com.mx/notas/2012/714529.html
http://www.antilavadodedinero.com/cases_det.php?id=59
http://www.borderlandbeat.com/2013/01/an-asian-connection.html